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台州银行违法被罚没112万 违规办资本项目资金收付等

  • 发布时间:2022-05-20 18:09 来源:admin
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  中国经济网北京3月30日讯外汇局网站近日公布的行政处罚决定书(浙外管罚〔2022〕2号)显示,台州银行股份有限公司办理经常项目资金收付,未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查;违反规定办理资本项目资金收付。国家外汇管理局浙江省分局依据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条第(一)项;《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条第(二)项,对其责令改正,没收违法所得169645.75元,处95万元罚款。

  相关法规:

  《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条:金融机构有下列情形之一的,由外汇管理机关责令限期改正,没收违法所得,并处20万元以上100万元以下的罚款,博天堂备用网址;情节严重或者逾期不改正的,由外汇管理机关责令停止经营相关业务:

  (一)办理经常项目资金收付,未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的;

  (二)违反规定办理资本项目资金收付的;

  (三)违反规定办理结汇、售汇业务的;

  (四)违反外汇业务综合头寸管理的;

  (五)违反外汇市场交易管理的。

  以下为原文:

  (中国经济网)

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